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金华银行员工非法吸收存款6300余万 投资草甘膦生意全部亏损

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金华银行员工非法吸收存款6300余万 投资草甘膦生意全部亏损

联合财经(unnews.com.cn)1月4日讯 2019年12月31日,裁判文书网披露金华银行东孝支行员工伙同他人非法吸收公众存款案件判决书。

金华银行员工非法吸收存款6300余万 投资草甘膦生意全部亏损

判决书显示,被告人钱红霞,女,1972年5月出生,原系金华银行东孝支行员工;被告人钱亚军,女,1962年12月出生。

法院查明,2013年至2016年,被告人钱亚军欲通过投资草甘膦原药现货的方式牟利还债,因其无自有资金,遂伙同被告人钱红霞在未经有关部门批准的情况下,以投资草甘膦生意和资金周转为由,承诺承担银行贷款利息及支付1分至3分不等月息,向社会不特定人员非法吸收存款。

至2015年年底,投资草甘膦生意遭到全部亏损。期间,钱红霞有转贷赚取利差、从事股票和期货交易等行为。

经统计,钱某霞、钱某军两人合计非法吸收公众存款6342.68万元,造成被害人4294.68万元尚未追回。

据钱某霞供述:“刚开始觉得草甘膦生意资金周转回笼很快,本来以为借来的资金2个月就可以用赚来的钱还掉的,结果因为行情不好,还亏进去。另外,前期借款利息很高的,4分5分都有的,利息又要还,这样借款就越来越多,资金缺口也越来越大了。”

金华市金东区人民法院认为,被告人钱某霞、钱某军违反国家金融管理法律规定,向社会公众非法吸收资金,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪,依法应当追究其刑事责任。法院一审判决:

一、被告人钱某霞犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑8年,并处罚金人民币25万元。

二、被告人钱某军犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑5年6个月,并处罚金人民币20万元。

判决书生效后,因钱某霞、钱某军逾期未履行且未报告财产情况。另从金华市金东区人民法院获悉,2019年4月,钱某霞持有的金华银行76923股股金在淘宝网司法拍卖平台进行公开拍卖,起拍价为19万元。2019年6月,法院从钱某霞的证券账户划扣15.19万元。

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